TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI
RAAMATUKOGU DIGIKOGU
tuvastatud kui külaline  
 

Vaadatud 266 kord(a)
Alla laetud 5 kord(a) alates 1.01.2018
juurdepääs failidele puudub
juurdepääsu piirang:
  • lubatud TalTechi arvutivõrgu kasutajale
  • Kaugligipääs VPN ühenduse https://toru.ttu.ee kaudu.

    Pealkiri Kliendikontroll rahapesu ennetava meetmena Euroopa Liidu õiguslik raamistikus. Customer due diligence as a preventive measure against money laundering under European Union legal framework 
    Autor Kozaj, Maria 
    Märksõnad rahapesu tõkestamine, hoolsusmeetmed, riskipõhine lähenemisviis, riikliku taustaga isik, IV rahapesu tõkestamise direktiiv, bakalaureusetööd
    anti-money laundering, customer due diligence, CDD, enhanced due diligence, EDD, risk-based approach, money-laundering, simplified due diligence, SDD, politically exposed person, PEP, financial crime, FATF, Fourth anti-money laundering directive, bachelor's theses 
    Juhendaja Evas, Tatjana 
    Kaitsmiskuupäev 08.06.2016 
    Keel eng 
    Õigused Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
    Accessible in TTÜ network 
    Asutus Tallinna Tehnikaülikool
    Tallinn University of Technology 
    Teaduskond Sotsiaalteaduskond
    Faculty of Social Sciences 
    Instituut / kolledž Õiguse instituut
    Tallinn Law School 
    Allüksus Tehnoloogiaõiguse õppetool
    Chair of Law and Technology